（原标题：中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第二十六次临时会议方案公告）澳门银河游戏app平台

中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第二十六次临时会议见知于2024年12月6日通过公司电子办公系统、电子邮件等样貌发出，会议于2024年12月9日以通信样式召开，会议应出席董事6名，实到董事6名。会议由董事长吴冬荀先生主握，适宜《公法则》《公司端正》的措施。经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、对于变更司帐师事务所的议案 表决后果：6票应承，0票反对，0票弃权。 凭据年度审计责任需要，应承对年审司帐师事务所进行变更。应承聘任天健司帐师事务所（独特野蛮合股）实施公司2024年度财务审计业务和里面落拓审计业务，并支付上述两项审计用度所有96万元，其中财务审计用度78万元，里面落拓审计用度18万元，与2023年度审计用度一致，聘期1年。该事项如故公司第八届董事会审计委员会2024年第四次临时会议审议通过。具体内容详见《中牧实业股份有限公司对于变更司帐师事务所的公告》（公告编号：临2024-057）。应承将此议案提交公司鼓励会审议。

二、对于公司2025年度与中国牧工商集团有限公司时常关联来回的议案 表决后果：6票应承，0票反对，0票弃权。 应承公司及所属企业向中国牧工商集团有限公司的控股企业销售禽用疫苗和兽药居品等，2025年度瞻望发生金额为3,799万元。应承公司所属企业向中国牧工商集团有限公司采购乳清粉，2025年度瞻望发生金额为1,110万元。该事项如故公司第八届董事会寂然董事特意会议2024年第四次会议审议通过。具体内容详见《中牧实业股份有限公司对于2025年过活常关联来回的公告》（公告编号：临2024-058）。

三、对于公司2025年度与厦门金达威集团股份有限公司时常关联来回的议案 表决后果：6票应承，0票反对，0票弃权。 应承公司及所属企业凭据分娩探讨需要，不绝向厦门金达威集团股份有限公司采购分娩原料，2025年度瞻望发生金额为4,109万元。该事项如故公司第八届董事会寂然董事特意会议2024年第四次会议审议通过。具体内容详见《中牧实业股份有限公司对于2025年过活常关联来回的公告》（公告编号：临2024-058）。

四、对于聘任公司副总司理的议案 表决后果：6票应承，0票反对，0票弃权。 应承聘任焦洁女士（简历附后）为公司副总司理。焦洁女士的任职履历如故公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

五、对于召开中牧股份2024年第六次临时鼓励会的议案 表决后果：6票应承，0票反对，0票弃权。 应承于2024年12月27日召开中牧股份2024年第六次临时鼓励会。具体内容详见《中牧实业股份有限公司对于召开2024年第六次临时鼓励会的见知》（公告编号：临2024-059）。

特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2024年12月10日

附：简历 焦洁，女，52岁澳门银河游戏app平台，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历。曾任中牧实业股份有限公司稽核审计部司理，中国牧工商集团有限公法则律与风险处分部司理、稽核部司理，中国农业发展集团有限公司审计与风险处分部副主任。现任厦门金达威集团股份有限公司监事会主席，中牧牧原（河南）生物药业有限公司监事，成王人中牧生物药业有限公司监事，中牧实业股份有限公司总司理助理兼党委巡察办主任。焦洁女士当今未握有公司股份，与握有公司5%以上股份的鼓励、本体落拓东谈主、其他董事、监事及高等处分东谈主员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会过火他关系部门的处罚和证券来回所的惩责。